证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-021

　　宏昌电子材料股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称: 宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）

　　●投资金额：1,030万美元

　　●本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　2019年7月15日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向全资子公司宏昌电子材料有限公司（香港）增资的议案》，同意公司向全资子公司宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）（以下简称“香港宏昌”）增加注册资本1,030万美元，用于补充香港宏昌营运资金，开展贸易与投资业务。

　　本次增资完成后，香港宏昌注册资本由10万元港币（折合1.28万美元）增加至1,031.28万美元（或等值港币）。

　　公司本次增资的资金来源为公司自有资金。

　　公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

　　（一） 投资标的情况

　　1、基本情况

　　公司名称：宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）

　　注册地址：25/F,OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG

　　董 事：林仁宗、叶文钦

　　注册资本：10万元港币（折合1.28万美元）

　　经营范围：贸易与投资

　　2、增资前后的股权结构

　　增资前，公司持有香港宏昌100%股权；增资后，公司仍持有香港宏昌100%股权。

　　3、最近一年及最近一期财务状况

　　截至2018年12月31日，总资产334.79万美元，净资产180.22万美元，营业收入：887.95万美元，净利润1.21万美元。审计机构为：EDDIE M.T.NG&CO.(吴文达会计师事务所)，不具备证券从业资格。

　　截至2019年3月31日，总资产202.37万美元，净资产178.72万美元，营业收入：22.25万美元，净利润-1.11万美元。（未经审计）

　　（二）董事会审议情况

　　本次对外投资已经第四届董事会第二十二次会议审议通过。

　　根据《公司章程》相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。

　　（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为对公司全资子公司增资，无须签订对外投资合同。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对香港宏昌增资后，香港宏昌仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对香港宏昌的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

　　公司本次增资将补充香港宏昌营运资金，更有利于香港宏昌开展贸易与投资业务。

　　四、对外投资风险分析

　　因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异，公司本次增资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，公司将严格按照相关规定，履行报备程序，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2019年7月16日

　　证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-022

　　宏昌电子材料股份有限公司第四届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2019年7月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年7月15日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于向全资子公司宏昌电子材料有限公司（香港）增资的议案》。

　　同意公司向全资子公司宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）（以下简称“香港宏昌”）增加注册资本1,030万美元，用于补充香港宏昌营运资金，开展贸易与投资业务。

　　本次增资完成后，香港宏昌注册资本由10万元港币（折合1.28万美元）增加至1,031.28万美元（或等值港币）。

　　本次增资的资金为公司自有资金。

　　公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

　　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏昌电子材料股份有限公司对外投资公告》。

　　特此公告。